Medie: Nye anklager om hvidvask i Nordea i Finland


Medie: Nye anklager om hvidvask i Nordea i Finland

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Ifølge Financial Times har William Browder anmeldt hvidvask gennem 527 finske Nordea-konti.

Anklagerne om hvidvask og mistænkelige overførsler i Nordea bliver flere og større.

Ifølge erhvervsmediet Financial Times har myndigheder i Finland modtaget en 15 sider lang anmeldelse om svindel.

Anklagerne går angiveligt på, at 234 millioner amerikanske dollar skal være sendt gennem 527 finske Nordea-konti.

Beløbet svarer til 1,5 milliarder danske kroner.

Afsenderen er amerikaneren William Browder. Han er direktør for hedgefonden Hermitage Capital Management og har gjort det til en mærkesag at afsløre hvidvask.

- Det fordobler omfanget af anklagerne mod Nordea, siger Browder til Financial Times.

I sidste uge kom det frem, at bagmandspolitiet i Danmark, Norge og Sverige har fået anmeldelser om hvidvask for 1,1 milliarder kroner i Nordea.

Nordea er opmærksom på Browders anklager, men banken vil ikke kommentere, før den har set indholdet af anmeldelsen. Dog oplyser Nordea til mediet, at den "arbejder tæt sammen med de relevante myndigheder".

Hermitage Capital Management led i 2007 store tab fra tyveri af 1,4 milliarder kroner, der var betalt i skat i Rusland.

Bag svindlen stod angiveligt højtstående russiske embedsmænd og organiserede kriminelle. Svindlen er kendt som Magnitskij-sagen.

Medie: Nye anklager om hvidvask i Nordea i Finland

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce